Pul yuvish: U sodir bo'lib

"Pul yuvish» - bir jarayon, boshqa har qanday aktivlarning noqonuniy faoliyatdan olingan mablag'larni o'tkazish tartib va usullari to'plamidir. Bu ularning haqiqiy kelib chiqishi noma'lum qolmoqda ta'minlash uchun zarur bo'lgan, bu egalari butun haqiqatni bilmayman, va hokimiyat vakillari har qanday savol oshirish bermadi. "Pul" - daromadlarni legallashtirishga hisoblanadi. Bu noqonuniy yo'llar bilan qo'lga kiritilgan nazarda tutiladi.

Biz shunday qilib, talonchilik, o'g'rilik, tamagirlik, terrorizm va komissiya natijasida yuziga ko'tarilamiz to'lov, ommaviy axborot vositalari sifatida pora tarzida olingan mablag'lar, haqida bormoqda. "Oqlash" pul noqonuniy daromad bilan bog'liq har qanday jinoyat keyin deyarli kuzatilishi mumkin. jamiyat uchun, balki iqtisodiyot uchun emas, balki faqat bir tahdid ehtimoli.

boshqa har qanday mamlakatda bo'lgani kabi, asosan, Rossiyada pul "poklash", uch bosqichda amalga oshiriladi. Bu birinchi, ikkinchi bosqichida, moliyaviy muassasalari noqonuniy olingan pul mablag'larini joylashtirish bilan bog'liq pul jinoiy faoliyatdan olingan haqiqatni yashirish uchun yordam moliyaviy operatsiyalar. kapital jarayonining oxirida jinoyatchini qaytadi, lekin hozir u "toza". Orqaga u pul, balki ayrim mulkiy huquqlarining shaklida emas, balki faqat mumkin - imkoniyatlari ko'p.

pul "oqlash" turli konfiguratsiyalar bilan amalga oshirilishi mumkin. Ular pul operatsiyalarini, qimor, sotib olish va zargarlik buyumlari, transport vositalari, madaniy boyliklari, aksiyalar, ko'chmas mulk keyingi sotish va o'tkazish, bank muassasalari foydalanishni o'z ichiga oladi. Yaqinda pul "yuvish", hatto internet orqali amalga oshiriladi. Ko'pincha valyuta manipulyatsiyasi bilan kuzatiladi.

Bu barcha barcha treklarni chalkashtirish uchun harakat Dolandırıcılar tajribali, va "tozalash" jarayoni hech qanday e'tibor jalb holda, iloji boricha xotirjam, sarflash. Ularning qadamlar tomosha qilish uchun juda qiyin bo'ladi.

pul "oqlash" hisobot hujjatlarida yolg'on bayonotlar, hujjatlarni soxtalashtirish, "soxta" shartnomalar tuzish yo'li bilan amalga oshirilishi mumkin. Bugungi kunda, hatto soxta kredit ishlatiladi.

Bu hisoblanadi soliq jinoyatlar, chet eldan valyuta non-Qaytish, shuningdek boj non-to'lov "iflos pul" manbalari hisoblanadi emas, lekin mablag ', yuqorida tavsiflangan, shuningdek, qabul qilinishi mumkin "Yuvilgan" barcha narsani natijasida olingan.

kompaniyasi "chap" orqali pul iloji "oqlash". Bu kompaniya nima? Ular nomzodlarni ro'yxatga olinadi. Ko'pincha ularning egalari tomonidan hujjatlar barcha endi tirik bo'lgan kimsalardir. Bu yerda u bir kunlik firma eslatib arziydi. ayrim shaxslar zarur harakatlar yordami bilan ularni qilishga qodir edi, ular faqat qayd. Bu holda ro'yxatga olish ko'p hollarda katta huquqiy manzili va ta'sischilar ishlatiladi, ular ham yasama bo'ladi. Bu kompaniyalar tugatish har qanday izlari, hech maslahat olish tashlab ketmaydi keyin.

Jinoyat tashkilotlar aniqlash mumkin pul va to'liq qonuniy Firma legallashtirishga. ularning ish yo'nalishi muhim emas. Asosiy narsa, ular barqaror faoliyat ko'rsatmoqda va egasi huquqiy bo'lgan daromad bor, deb xayolot yaratgan, deb hisoblanadi. organlari yoki soliq organi bilan muammolar holda, u sotib yoki u asos solgan kompaniyadan olingan mablag'lar boshqa mulkiy ekanligiga ishora qiladi. Bu juda ishonchli bo'ladi.

Ajablanarli tomoni shundaki, pul "yuvish" qildi va juda ko'p tartibsizlik holda hayot mumkin. narsa, bu, ba'zan ma'lum bir vaqt uchun kutish uchun etarli emas.